Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) banyak membahas keberadaan kepala daerah dengan rekening kasino daerah di luar negeri. Alasannya, cara ini merupakan salah satu cara untuk melakukan pencucian uang. Bagaimana cara kerja mode pencucian uang kasino ini?
Kiagus Ahmad Badaruddin, Ketua PPATK, mengungkapkan pihaknya menduga para kepala daerah telah melakukan transaksi keuangan di luar negeri, yakni di rekening kasino. Hal itu disampaikannya Jumat (1/12) lalu di kantornya di Jakarta Pusat, dalam acara refleksi satu tahun di Jalan Ir Haji Juanda. Badruddin mengatakan kepala daerah memperdagangkan uang dalam valuta asing dengan nilai nominal Rs.
Badruddin belum memberikan penjelasan rinci kepada kepala daerah tentang penggunaan rekening kasino. Namun, banyak penulis yang telah membeberkan metode pencucian uang menggunakan akun kasino di luar negeri.
Merujuk pada buku “Gambling in America: Encyclopedia of History, Issues and Society” karangan William Ann Thompson, kata casino berasal dari bahasa Itali yaitu casa yang artinya rumah pedesaan kecil atau villa. Rumah di Italia abad ke-1. Klub sosial sering digunakan untuk perjudian, itulah sebabnya kasino diartikan sebagai rumah perjudian.
Di kasino, ada banyak jenis permainan tempat perjudian dimainkan. Dari permainan kartu (poker) hingga judi roulette. Untuk memainkan permainan ini, penjudi harus memasang taruhan dengan menukarkan koin pertama di kasir dengan uang. Sistem koin ini baru-baru ini berkembang menjadi chip koin dan sistem deposit online.
Seseorang dapat menyimpan uang dalam bentuk akun deposit dan koin chip. Deposit adalah uang yang disimpan ke dalam akun kasino dan tidak dapat diuangkan. Sementara itu, koin chip sebenarnya bertaruh pada modal yang merupakan alternatif dari uang. Koin chip ini dapat diuangkan kembali.
RP. 1 juta sampai Rs. Sebuah chip yang mencapai 10 juta dapat mengubah harga sebuah koin. Setiap kasino juga memiliki aturan berbeda, beberapa di antaranya memiliki aturan bahwa koin chip dapat disita jika tidak disimpan dalam waktu yang lama. Beberapa akan tetap utuh seperti rekening bank. Namun, kasino legal di seluruh dunia umumnya memiliki sistem perbankan, jadi koin chip tetap utuh bahkan saat tidak dalam bahaya.
Kerry E. Dalam artikel jurnal ‘Menjaga Kasino Bersih: Uang Kotor dan Perbedaan Internasional dalam Peraturan Pencucian Uang untuk Kasino’, yang ditulis oleh Cleman, kasino besar dan legal seperti Kasino di Las Vegas, Nevada telah menerapkan sistem perbankan. Amerika Serikat (AS) ke Makau, Cina.
Kerry menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, kasino (termasuk perusahaan lain, seperti Las Vegas) dengan pendapatan tahunan lebih dari 1 juta, tunduk pada Undang-Undang Lembaga Keuangan. Klasifikasi ini dibuat karena kasino dapat menawarkan berbagai layanan yang serupa dengan yang disediakan oleh bank seperti pembayaran tunai, pengecekan, penyetoran dan pengiriman serta penerimaan dana melalui transfer. Sistem yang mirip dengan perbankan ini seringkali melakukan pencucian uang.
Harapkan pencucian uang di kasino
Menyimpan uang di kasino juga telah menjadi mode pencucian uang sejak lama. Dari korupsi menjadi uang, dari menjual narkoba hingga menghasilkan uang. Ngomong-ngomong, salah satu negara yang secara hukum mengakui kasino, seperti Amerika Serikat, mengharuskan kasino di area peraturannya untuk mengajukan laporan aktivitas kasino yang mencurigakan (“SAR-CS”) dan laporan transaksi mata uang (CTR).
Di bawah hukum saat ini, kasino diharuskan untuk mengajukan laporan setiap kali pelanggan atau penjudi membayar lebih dari $ 10.000. Ambang 10.000 10.000 ini adalah jumlah total dari beberapa transaksi yang dilakukan oleh pelanggan yang sama pada hari yang sama
Misalnya, jika seorang penjudi pergi ke tiga permainan judi yang berbeda dan membeli seharga $ 3.500 setiap kali, jumlah total yang akan diterima kasino dari pelanggan ini adalah $ 10.500 dan RKPT berikutnya harus dikreditkan. Namun, pengajuan SAR-C tidak bergantung pada jumlah tertentu, tetapi harus diajukan ketika karyawan kasino menemukan aktivitas yang mencurigakan.
Baca juga: Terlibat Judi Togel Dua Kakek Ini Digelandang Ke Polres Jakbar
Tentang Pemilik Akun Kasino Utama Regional
PPATK sendiri belum merinci mode yang digunakan oleh kepala daerah dengan akun kasino di luar negeri. PPATK hanya menyebutkan kepala daerah memperdagangkan uang dalam valuta asing dengan nilai nominal Rs 50 miliar.
Sosok kepala negara belum jelas. Satu-satunya yang bocor adalah Ketua KPK Agus Rehrjo, yang mengaku telah mengidentifikasi kepala daerah dengan rekening kasino di luar negeri.
“Hanya ada satu orang yang saya kenal.
Saya tidak kenal orang lain,” kata Jalan Kuningan Parsada, Jakarta Selatan, Selasa (1/12/201 Ag) di kantornya di Jalan Kuningan Parsada.
Agus mengatakan bawahan kepala daerah di KPK sudah menjadi tersangka. Namun, Agus enggan menyebut siapa bawahan kepala daerah terkait kasus ini.
“Kasus-kasus seperti itu sedang ditangani. Jadi sepertinya beberapa anak buahnya sudah menjadi tersangka,” kata Agass.
Sumber: detik.com
